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Mecanismos que utiliza la Junta de Control de Juegos para la prevención del delito de blanqueo de capitales en los Casinos de Panamá.

by Moreno Cedeño, Raquel C.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: ESP Publication details: Panamá : Universidad del Istmo, 2004Availability: Items available for loan: BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ (1) Call number: T344.09 M813 .

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Prevención y Control de Blanqueo de Capitales Nebriye E. Muñoz H.

by Muñoz H., Nebriye E.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: ESP Publication details: Panamá : Universidad del Istmo, 2004Dissertation note: Licenciado en Administración de Finanzas y Banca -- Universidad del Istmo. Availability: Items available for loan: BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ (1) Call number: I.P332.7 M93.

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El blanqueo de capitales y su relación con el riesgo financiero en las instituciones bancarias adscritas a la superintendencia de Bancos de Panamá, durante el año 2020 en la Provincia de Herrera Astrid Michelle Jiménez Rodríguez

by Jiménez Rodríguez, Astrid Michelle [Autor] | Martínez, Marcy [Asesor].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: SPA Publication details: Panamá: Universidad del Istmo, 2022Dissertation note: Tesis de Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Banca y Finanzas Internacionales.-- Universidad del Istmo, Panamá, 2022. Availability: Items available for reference: BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ No prestable (1) Call number: T.M363.45 J564.

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