Blanqueo de capitales: Marco normativo de prevención y sanción en la República de Panamá Boris Barrios González
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TextLanguage: Spanish Series: Colección de autores panameñosDescription: 297 páginas, ; 21 cmISBN: 9789962091530Subject(s): LAVADO DE DINERO | LEYES - PANAMÁ | LEGISLACIÓN - PANAMÁDDC classification: 345.7287 Summary: Índice de contenidos.
Introducción.
Capítulo I. Prevención del delito de blanqueo de capitales.
1. Fundamentación legal.
2. Aplicación normativa.
3. Las instituciones jurídicas para la prevención del delito.
Capítulo 2. El delito de blanqueo de capitales.
1. Definición .
2."Blanqueo de capitales" y "Delincuencia organizada".
3. El "modus operandi" para blanquear el "dinero negro".
4. Tipos de blanqueo de capitales.
5. Fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales".
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
7. "Delitos precedentes" del blanqueo de capitales.
8. Sanción penal o consecuencia jurídica ante la comisión del delito de blanqueo de capitales.
9. Carácter esencialmente doloso del delito de "blanqueo de capitales".
10. Tipo y actividad constitutiva del delito de "blanqueo de capitales".
11. El delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo.
12. Validez de los informes.
13. Inversión de la carga de la prueba.
14. La concurrencia de asociación ilícita en el delito de blanqueo de capitales.
15. Criterio jurisprudenciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
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Contiene índice, bibliografía, apéndices.
Índice de contenidos.
Introducción.
Capítulo I. Prevención del delito de blanqueo de capitales.
1. Fundamentación legal.
2. Aplicación normativa.
3. Las instituciones jurídicas para la prevención del delito.
Capítulo 2. El delito de blanqueo de capitales.
1. Definición .
2."Blanqueo de capitales" y "Delincuencia organizada".
3. El "modus operandi" para blanquear el "dinero negro".
4. Tipos de blanqueo de capitales.
5. Fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales".
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
7. "Delitos precedentes" del blanqueo de capitales.
8. Sanción penal o consecuencia jurídica ante la comisión del delito de blanqueo de capitales.
9. Carácter esencialmente doloso del delito de "blanqueo de capitales".
10. Tipo y actividad constitutiva del delito de "blanqueo de capitales".
11. El delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo.
12. Validez de los informes.
13. Inversión de la carga de la prueba.
14. La concurrencia de asociación ilícita en el delito de blanqueo de capitales.
15. Criterio jurisprudenciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
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