El blanqueo de capitales y otros delitos Julio Sáenz

Contiene índice, bibliografía.

Índice.
Capítulo I: Consideraciones Generales
1. Panamá y su codificación penal.
2. Análisis del código penal de 2007, vigente hasta nuestros días.
Capítulo II. Blanqueo de capitales.
1. Presentación del tema.
2. Concepto.
3. Estudio jurídico penal.
4. Aspectos procesales.
5. Legislación bancaria.
6. Derecho internacional.
7. Perfil criminológico del sujeto activo en el delito de blanqueo de capitales.
Capítulo II. Blanqueo de Capitales.
1. Presentación del tema.
2. Concepto.
3. Estudio Jurídico penal.
4. Aspectos procesales.
5. Legislación bancaria.
6. Derecho Internacional.
7. Perfil criminológico del sujeto activo en el delito de blanqueo de capitales.
Capítulo III. Asociación Ilícita.
1. Antecedentes.
2. Marco conceptual.
3. Características de la figura delictiva.
4. Bien jurídico.
5. Antijuridicidad.
6. Tipicidad objetiva.
7. Tipicidad subjetiva.
8. Situaciones que modifican la responsabilidad penal.
9. Relación con otras figuras delictivas.
10. La Asociación Ilícita y el concurso de delitos.
11. El derecho internacional.
Capítulo IV: Terrorismo.
1. Consideraciones generales.
2. Marco conceptual.
3. Análisis jurídico de sus componentes.
4. Características y elementos.
5. Aspectos de procedibilidad.
6. Relación con otras figuras delictivas.
7. Situaciones jurídicas derivadas terrorismo.
Capítulo V: Delincuencia Organizada.
1. Marco conceptual.
2. Reflexiones sobre la Convención de Nacione Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.

El presento texto constituye un documento que hemos elaborado con finalidad de presentar un análisis jurídico penal del delito de blanqueo de capitales y su relación con otras figuras delictivas que forman parte de los delitos contra la seguridad colectiva.
Este libro persigue convertirse en una lectura de carácter complementaria para los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, que cursan la asignatura de Derecho Penal, tanto los de la Parte General, como los de la Parte Especial.